1. Conheça seu cliente (KYC)
Adotamos procedimentos de identificação e verificação de clientes, incluindo análise de documentos e da compatibilidade das operações com o perfil informado.
2. Monitoramento
As operações são monitoradas de forma contínua para identificar indícios de atividades atípicas ou suspeitas.
3. Comunicação a órgãos competentes
Operações suspeitas são reportadas às autoridades competentes, conforme exigido pela regulamentação aplicável.
4. Treinamento e cultura
Mantemos programas de capacitação para assegurar que colaboradores reconheçam e tratem riscos de PLD/FT.